安徽警方 電信詐騙—安徽警方 電信詐騙電話

抓獲犯罪嫌疑人。蚌埠市公安局高新區(qū)分局供圖

抓獲犯罪嫌疑人。蚌埠市公安局高新區(qū)分局供圖

中新網(wǎng)合肥9月27日電 (韓蘇原)記者27日從安徽省蚌埠市警方獲悉，近日，蚌埠市公安局高新區(qū)分局重拳出擊，成功打掉一個(gè)專(zhuān)為電信詐騙“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙。

2020年3月，蚌埠市公安局高新區(qū)分局在辦理一起電詐案件中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)門(mén)為電信詐騙犯罪轉(zhuǎn)移詐騙款的“水房洗錢(qián)微信群”(詐騙團(tuán)伙將洗錢(qián)的環(huán)節(jié)稱(chēng)為“水房”)。高新區(qū)分局迅速成立專(zhuān)案組，多警種、多部門(mén)緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn)，最終發(fā)現(xiàn)了以魏某為首的專(zhuān)門(mén)為電信詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙自2018年開(kāi)始，作為“洗錢(qián)商”，通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊方式，發(fā)布廣告招攬生意。他們向上聯(lián)系實(shí)施電信詐騙團(tuán)伙成員，向下非法購(gòu)買(mǎi)用于“洗錢(qián)”的銀行卡等。在電信詐騙團(tuán)伙騙到錢(qián)后，迅速將詐騙款轉(zhuǎn)入魏某等人的“洗錢(qián)”團(tuán)伙提供的銀行賬戶(hù)，隨后該“洗錢(qián)”團(tuán)伙將詐騙款在幾十個(gè)賬戶(hù)中進(jìn)行轉(zhuǎn)移分配。在扣除高額手續(xù)費(fèi)后，再將“洗白”后的資金回流給實(shí)施電信詐騙犯罪團(tuán)伙。2020年9月11日，在蚌埠市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的指揮下，專(zhuān)案組成員兵分兩路，分別在河南省鄭州市和焦作市，將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述了該“洗錢(qián)”團(tuán)伙自2018年以來(lái)，大量非法持有他人信用卡、銀行卡，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)等提供轉(zhuǎn)移資金的違法事實(shí)。經(jīng)初步計(jì)算，該團(tuán)伙“洗錢(qián)”金額達(dá)3000余萬(wàn)元，非法獲利200余萬(wàn)元。

目前，主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。(完)

來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)