廣東近期網(wǎng)絡(luò)詐案—廣東破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙
來源：央視新聞客戶端
今年二月，山東省淄博市高青縣公安局接到受害人常某報(bào)警，稱自己遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，損失達(dá)60多萬元。警方順藤摸瓜查獲一個(gè)電信詐騙大案，154名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，涉案金額達(dá)1.2億元。
受害人輕信網(wǎng)上投資落入圈套
受害人起初在某網(wǎng)站看到了一個(gè)投資理財(cái)?shù)捻?xiàng)目，于是掃碼加了對(duì)方微信，逐漸走進(jìn)了不法分子設(shè)下的圈套。
在對(duì)方的引導(dǎo)下，常某下載了一款涉詐App，陸續(xù)向平臺(tái)投資了60多萬元。
高青縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)副中隊(duì)長 楊玉璽：一開始是做任務(wù)，每個(gè)任務(wù)百十塊錢，然后賺十余塊錢。
起初，常某的投資還能有所回報(bào)，嘗到甜頭后，他經(jīng)不住誘惑，逐漸加大投資額度，直至被對(duì)方拉黑。最終，常某被騙走現(xiàn)金60多萬元。
接到報(bào)案后，高青縣公安局刑偵大隊(duì)立即對(duì)案件線索進(jìn)行核查。通過對(duì)受害人手機(jī)內(nèi)涉詐App的采集解析，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一些與案件相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)。
高青縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)副中隊(duì)長 楊玉璽：這些數(shù)據(jù)多數(shù)是來自菲律賓克拉克地區(qū)，這個(gè)地區(qū)經(jīng)過我們前期的偵查，也是一個(gè)涉詐重點(diǎn)地區(qū)，再通過技術(shù)手段獲取了涉詐App聊天客服的情況。結(jié)合出入境的記錄，發(fā)現(xiàn)了一名名為何某華的犯罪嫌疑人。
隨著調(diào)查工作的逐步深入，何某華在菲律賓參與電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑逐漸上升。民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，何某華就租住在廣西南寧橫州市的某小區(qū)里。
高青縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)副中隊(duì)長 楊玉璽：我們?cè)诋?dāng)?shù)鼐脚浜虾蛥f(xié)同下，我們偵查員經(jīng)過連續(xù)兩天兩夜的蹲守，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)出租房的詳細(xì)位置，在開門的時(shí)候?qū)⒑文橙A抓獲。
154名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
涉案金額達(dá)1.2億元
在隨后的調(diào)查中，警方根據(jù)何某華的交代和對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析研判，排查出6名境外回流的犯罪嫌疑人，相繼將他們抓獲，進(jìn)而摸清了犯罪嫌疑人在菲律賓從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)犯罪團(tuán)伙的作案流程。
今年38歲的何某華從2018年開始就來到了位于柬埔寨柴楨省巴域市從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的環(huán)球公司工作，隨后隨環(huán)球公司去了菲律賓。
高青縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)副中隊(duì)長 楊玉璽：她交代了她自己是在這個(gè)公司某一個(gè)盤口做接待工作，就是做引流人員，相當(dāng)于第一步引導(dǎo)受害人下載涉詐App的這個(gè)工作人員。
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人主要是以短視頻的形式，在游戲和社交軟件上大量投放網(wǎng)上投資能掙錢的廣告，然后引導(dǎo)有投資意愿的受害人掃碼加微信，下載涉詐App。
高青縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)副中隊(duì)長 楊玉璽：App里面有專門的人員就會(huì)對(duì)受害人進(jìn)一步引導(dǎo)，讓他做投資也好，讓他買理財(cái)也好，讓他投注也好，最終以更改后臺(tái)數(shù)據(jù)還有拒絕提現(xiàn)的方式，對(duì)這個(gè)受害人進(jìn)行詐騙。
辦案民警通過對(duì)何某華曾經(jīng)同行同住以及有資金來往人員的分析研判，確定了多名已從菲律賓回國的犯罪嫌疑人，并將其抓獲。通過對(duì)已落網(wǎng)的犯罪嫌疑人相關(guān)信息的深入研判，專案組發(fā)現(xiàn)了環(huán)球公司內(nèi)部的3個(gè)微信群，落實(shí)了343名犯罪嫌疑人的身份，其中，還有一些人在境外。
在理清了國內(nèi)回流人員的基本情況和落腳點(diǎn)后，警方先后組織數(shù)百名警力，輾轉(zhuǎn)6萬多公里，在福建、廣東、河南、四川等多個(gè)省份，開展了兩次集中抓捕行動(dòng)，目前，已有154名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，該團(tuán)伙涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案金額達(dá)1.2億元。
警方提示：
拒絕貪念 防范電信詐騙
警方通過對(duì)犯罪嫌疑人的審查和相關(guān)數(shù)據(jù)的梳理分析，發(fā)現(xiàn)目前這個(gè)團(tuán)伙關(guān)聯(lián)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件達(dá)16起，其中，案件受害人之所以上當(dāng)受騙，主要都是因?yàn)樾拇尕澞睢?/p>
張某是受騙金額較多的受害人之一，他在被犯罪嫌疑人引流下載了涉詐App后，先后向平臺(tái)投注170多次。
高青縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)副中隊(duì)長 楊玉璽：對(duì)這個(gè)軟件產(chǎn)生了信任和依賴，每天都能在里邊賺一兩百元這種快錢，最后他就是聽信犯罪嫌疑人的引導(dǎo)，加大投注，十萬元、二十萬元，總詐騙金額達(dá)到二百萬元。最后這個(gè)受害人就被拉黑，他們的行話叫“殺豬”。
這些錢里邊有張某上班時(shí)攢下的工資，也有房屋抵押款，還有向朋友的借款和銀行貸款。為此民警提示，廣大群眾要捂好自己的錢袋子，不要相信天上會(huì)掉餡餅。
高青縣公安局副局長 史文偉：防范電詐最好的辦法就是拒絕誘惑，心無貪念，有網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)款投資，事前多與家人、親朋好友商量，多一層保護(hù)，多一份防范。
目前，154名犯罪嫌疑人均被高青警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
