湖南破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案稅款達(dá)35億元

記者20日從國(guó)家稅務(wù)總局獲悉：經(jīng)過(guò)一年多的縝密偵查，湖南省湘西自治州國(guó)稅局聯(lián)合當(dāng)?shù)毓簿殖晒ζ偏@“5·18”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票系列案件，涉案稅款35億元。

“該案涉及范圍廣，初始線(xiàn)索少，偵辦難度大。犯罪團(tuán)伙高度職業(yè)化，團(tuán)伙高層多為同鄉(xiāng)或同宗族，以買(mǎi)賣(mài)發(fā)票為業(yè)，形成了分工明確的組織網(wǎng)絡(luò)。”稅務(wù)總局稽查局副局長(zhǎng)文月壽介紹，截至目前，聯(lián)合專(zhuān)案組共打掉5個(gè)專(zhuān)業(yè)犯罪團(tuán)伙，查獲團(tuán)伙成員60人，抓獲犯罪嫌疑人43人，刑事拘留33人，起訴23人;查處涉案公司118家，凍結(jié)和查扣違法所得1.4億元，繳獲涉案車(chē)輛6輛，電腦14臺(tái)，銀行卡數(shù)百?gòu)埖却罅孔靼腹ぞ摺?/p>

據(jù)悉，在該案中，湖南瑞峰工貿(mào)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人劉某芝及其合伙人錢(qián)某，取得虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1.2億余元，向下游4省市64家公司虛開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1.3億余元;江西弋陽(yáng)人劉某明等人向下游的74家公司涉嫌虛開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3.5億多元;上海地奧等公司與職業(yè)買(mǎi)票人聯(lián)合，按照票面金額的4%至6%支付購(gòu)票費(fèi)，按照不同層級(jí)以票面金額的2.3%至13%分配賣(mài)票費(fèi)，獲取暴利，初步查證虛開(kāi)增值稅發(fā)票金額在200億元以上，涉案稅款35億元。

聯(lián)合專(zhuān)案組經(jīng)篩查后，將湘西自治州唯一的“空殼企業(yè)”湖南瑞峰公司及實(shí)際控制人劉某芝作為重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象，查獲了大量物證、書(shū)證，為掀開(kāi)整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)公司資金流、發(fā)票流和貨物流的不懈追蹤，層層剝離，順利掌握犯罪利益鏈。

文月壽介紹，該案?jìng)善七^(guò)程中，專(zhuān)案組還充分利用各級(jí)公安經(jīng)偵部門(mén)的資金查控平臺(tái)和人民銀行的反洗錢(qián)平臺(tái)，找到資金入口，并全面掌握了涉案企業(yè)的貨物流、資金流、發(fā)票流情況，鎖定犯罪嫌疑人。如專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)劉某芝和劉某明同時(shí)從上海地奧公司取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，且單筆金額上百萬(wàn)元。