“老總”指令匯款被騙48萬“職業(yè)取款人”獲刑三年

中新網(wǎng)衢州1月6日電 (記者 施佳秀 通訊員 姜楊彪)騙子盜取公司會(huì)計(jì)的QQ號(hào)，通過冒充老總發(fā)出轉(zhuǎn)賬指令騙取48萬元，因銀行卡被鎖，騙子找到“職業(yè)取款人”幫忙解鎖取款。記者6日從浙江衢州江山法院獲悉，該院審結(jié)了這起“畫皮”詐騙案，一審以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人三名取款人唐某華、陸某梅、陸某天有期徒刑三年，并處罰金5萬元。

小英(化名)是浙江衢州某公司的一名會(huì)計(jì)，平常與老板通過QQ進(jìn)行業(yè)務(wù)交流。

2014年4月24日，小英看到身在國(guó)外的老總通過QQ發(fā)來消息，詢問公司賬戶余額，并要求她往一個(gè)陌生賬號(hào)上匯款48萬元。

因?yàn)橐郧袄峡傄灿型ㄟ^QQ要求她轉(zhuǎn)賬給客戶的先例，所以她也毫無懷疑地遵照?qǐng)?zhí)行，也未通過電話與在國(guó)外的老總確認(rèn)。

從銀行匯完款回到辦公室后，小英看到老總發(fā)過來的詢問短信，突然意識(shí)到中了騙子的圈套，隨即她報(bào)了警。

公安機(jī)關(guān)接警后迅速趕赴事發(fā)銀行，通過銀行查詢發(fā)現(xiàn)小英轉(zhuǎn)進(jìn)去的48萬元已分別被轉(zhuǎn)進(jìn)另24個(gè)賬戶，并且有7個(gè)賬戶共計(jì)14萬元已被提現(xiàn)。民警隨即在銀行工作人員的幫助下將上述賬戶鎖定。

唐某華、陸某梅、陸某天三人皆為無業(yè)游民。唐某華和陸某天靠“職業(yè)取款”為生。

記者了解到，詐騙分子發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬戶被鎖無法取款后，遂聯(lián)系陸某天解鎖、取出詐騙款，并將部分身份證和銀行卡都給陸某天，并以所取款的50%作為“傭金”。

陸某天答應(yīng)后又聯(lián)系唐某華請(qǐng)求協(xié)助解鎖、取款，并交給他銀行卡及開戶人身份證。

之后，唐某華將解鎖、取款30萬元贓款的事情告訴“女朋友”陸某梅，讓其負(fù)責(zé)解鎖、取款開戶人為女性的銀行卡。

2014年4月25日、26日，三名被告人在開戶行對(duì)銀行卡進(jìn)行解鎖，并獲“傭金”、“手續(xù)費(fèi)”等13.7萬元。

法院審理認(rèn)為，三名被告人行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，鑒于被告人唐某華、陸某梅的親屬已為其退出違法所得，可對(duì)其酌情從輕處罰。綜合本案各被告人犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，法院最終作出上述判決。(完)