上海搗毀地下錢莊 規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件

 上海搗毀地下錢莊 規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件

中新社上海7月19日電(李姝徵)記者19日獲悉，上海警方近日成功搗毀一特大地下錢莊犯罪團(tuán)伙，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名，涉案總金額逾百億元(人民幣，下同)。

上海警方表示，該案是反腐敗國(guó)際追逃追贓“天網(wǎng)”行動(dòng)開(kāi)展至今上海所破獲同類型案件中打擊團(tuán)伙規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件。

近期，上海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)一長(zhǎng)期盤踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢莊。經(jīng)綜合運(yùn)用各種偵查手段，警方摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員活動(dòng)及犯罪手法。

2016年7月10日、11日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署指揮下，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同靜安、嘉定分局，在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區(qū)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀該特大地下錢莊犯罪團(tuán)伙，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名。

據(jù)辦案民警透露，此次案件中犯罪嫌疑人呈現(xiàn)團(tuán)伙式犯罪，該團(tuán)伙組織分工明確，作案手法隱蔽。為謀取非法利潤(rùn)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招攬并從中篩選所謂“安全客戶”，由孫某某聯(lián)系浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境內(nèi)外“兩地平衡”的方式，為他人非法兌換外匯。

據(jù)悉，在公安部統(tǒng)一部署下，該團(tuán)伙上游“馬氏集團(tuán)”已被摧毀，在全國(guó)范圍內(nèi)該團(tuán)伙涉案金額達(dá)百億。上海地區(qū)兌換的最大單筆金額近千萬(wàn)元。目前，該案件正在進(jìn)一步偵查中。

所謂地下錢莊，是指從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、買賣外匯、跨境轉(zhuǎn)款等非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的非法金融組織。上海警方表示，地下錢莊巨大危害主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：為“熱錢”進(jìn)入中國(guó)敞開(kāi)通道;使國(guó)家稅收蒙受極大損失;為洗錢提供便利，從而助長(zhǎng)犯罪。

據(jù)警方介紹，地下錢莊既協(xié)助本國(guó)資本逃出境外，也是境內(nèi)外投資企業(yè)抽逃資本和非法轉(zhuǎn)移利潤(rùn)的主要途徑。此外，在國(guó)際短期資本跨境流動(dòng)中，也起到了推波助瀾的作用，繞開(kāi)了中國(guó)外匯管理的防火墻，為“熱錢”進(jìn)入國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)開(kāi)辟了一條無(wú)形通道，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融秩序。

警方表示，地下錢莊為具有洗錢需求的犯罪分子服務(wù)，為貪污腐敗、行賄受賄、侵吞國(guó)有資產(chǎn)以及走私、販毒、騙稅等犯罪活動(dòng)中獲取的收益披上貌似合法的外衣，亦將助長(zhǎng)上游犯罪行為。