農(nóng)商銀行被罰377萬元

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月6日訊，來自中國人民銀行溫州市分行的行政處罰信息公示表揭示了浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行的懲罰情況。該行被中國人民銀行溫州市分行以及377萬元罰款警告；此處罰決定于2023年8月31日作出。

具體而言，浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行所涉違法行為包括違反了金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、反假業(yè)務(wù)管理規(guī)定等；同時(shí)還涉及到滯留或占?jí)贺?cái)政存款或資金、違反征信管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或?yàn)榭蛻糸_立匿名賬戶或假名賬戶以及違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定的情況。